張毅先生，50歲，法學(xué)博士

曾任集團(tuán)公司總法律顧問(wèn)、首席合規(guī)官，北京同仁堂藥材參茸投資集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記（兼）、董事（兼）、董事長(zhǎng)（兼）。張毅先生于本公司二零二三年度股東年會(huì)上獲委任為董事。

張春友先生，58歲，大學(xué)學(xué)歷，執(zhí)業(yè)中藥師，工程師

曾任北京同仁堂股份有限公司經(jīng)營(yíng)分公司副經(jīng)理及經(jīng)理，北京同仁堂股份有限公司副總經(jīng)理及本公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司黨委副書(shū)記及總經(jīng)理，北京同仁堂股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，北京同仁堂同心醫(yī)藥有限公司董事及總經(jīng)理，以及同耀蘇州董事。張春友先生于本公司二零二五年八月十八日舉行之臨時(shí)股東會(huì)上獲委任為董事。

溫凱婷女士，48 歲，管理學(xué)碩士，中國(guó)註冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)）

曾任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合夥）高級(jí)經(jīng)理，北京同仁堂股份有限公司副總會(huì)計(jì)師、黨委委員、董事及總會(huì)計(jì)師，北京同仁堂研究院副院長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司總會(huì)計(jì)師及同仁堂安徽董事。溫凱婷女士于本公司二零二五年八月十八日舉行之臨時(shí)股東會(huì)上獲委任為董事。

杜欣女士，49歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

曾任集團(tuán)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)工作辦公室副主任，運(yùn)營(yíng)管理部副部長(zhǎng)?，F(xiàn)任集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)管理部部長(zhǎng)。杜欣女士于本公司二零二五年十二月三十日舉行之臨時(shí)股東會(huì)上獲委任為董事。

馮莉女士，50歲，北京大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)系畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，中國(guó)註冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)）

曾任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)經(jīng)理、同仁堂國(guó)藥內(nèi)審法務(wù)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理兼經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部部長(zhǎng)，北京同仁堂天然藥物有限公司董事長(zhǎng)，山東省天一醫(yī)藥有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任同仁堂股份副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，同仁堂國(guó)藥非執(zhí)行董事，北京同仁堂（湖北）生物科技有限公司董事長(zhǎng)。馮莉女士于本公司二零二二年十二月二十二日舉行之臨時(shí)股東會(huì)上獲委任為董事。

陳清霞博士，68歲，金紫荊星章、太平紳士、榮譽(yù)法學(xué)博士

持有加拿大英屬哥倫比亞高等法院大律師及律師資格、英國(guó)及威爾士高等法院律師以及香港高等法院律師資格。陳清霞博士是香港行政會(huì)議成員，亦是全國(guó)政協(xié)委員、天津市政協(xié)常委、天津市人民政府對(duì)外經(jīng)濟(jì)事務(wù)法律顧問(wèn)、中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員、中國(guó)司法部委託公證人。

陳清霞博士曾任香港特別行政區(qū)第一屆政府推選委員會(huì)委員、香港特別行政區(qū)行政長(zhǎng)官選舉委員會(huì)委員及全國(guó)人民代表大會(huì)香港特別行政區(qū)代表選舉會(huì)議成員。她曾擔(dān)任港區(qū)省級(jí)政協(xié)委員聯(lián)誼會(huì)主席，現(xiàn)為該會(huì)永遠(yuǎn)名譽(yù)主席。她擔(dān)任婦女事務(wù)委員會(huì)主席。多年來(lái)，她擔(dān)任香港特區(qū)政府委任的各項(xiàng)公職，主要包括：香港醫(yī)院管理局董事、香港公務(wù)員敘用委員會(huì)委員、香港教育委員會(huì)成員、香港考試評(píng)核局董事、醫(yī)管局公眾投訴委員會(huì)主席、香港九龍醫(yī)院主席、香港眼科醫(yī)院主席、香港將軍澳醫(yī)院主席、伊利沙伯醫(yī)院管治委員會(huì)成員、香港醫(yī)務(wù)委員會(huì)委員、退休金上訴委員會(huì)主席、香港行政上訴委員會(huì)委員、香港入境事務(wù)審裁庭審裁員、香港會(huì)計(jì)師公會(huì)紀(jì)律委員會(huì)委員、香港科技大學(xué)校董、香港科技園公司董事。

陳清霞博士為交通銀行（香港）有限公司副董事長(zhǎng)及獨(dú)立非執(zhí)行董事、中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)（香港）有限公司及中國(guó)海外發(fā)展有限公司（股份代號(hào)：688）（一間於香港聯(lián)交所上市之公司）獨(dú)立非執(zhí)行董事。陳清霞博士曾任中電光谷聯(lián)合控股有限公司（股份代號(hào)：798）（一間於香港聯(lián)交所上市之公司）及朗生醫(yī)藥控股有限公司（股份代號(hào)：503）（一間曾於香港聯(lián)交所上市之公司）獨(dú)立非執(zhí)行董事。陳清霞博士於本公司二零一七年度股東週年大會(huì)上獲委任為董事。

詹原競(jìng)先生，80歲，正高級(jí)工程師

曾任天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記，中國(guó)中藥協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、天津市醫(yī)藥協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、天津市中醫(yī)藥協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、天津大學(xué)客座教授。二零零九年六月至二零一五年五月，曾任同仁堂股份獨(dú)立董事。詹原競(jìng)先生於本公司二零一七年度股東週年大會(huì)上獲委任為董事。